Những ngày tiếp theo, tôi gần như cắm chốt tại văn phòng luật sư của ông Phương. Nội dung trong chiếc USB giống như chiếc hộp Pandora. Sau khi mở ra, nó giải phóng vô số tội chứng của Thẩm Khác, mức độ phức tạp và đ/ộc á/c vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Luật sư Phương cùng đội ngũ của mình đã tiến hành hệ thống hóa và phân tích chi tiết từng tài liệu, từng đoạn tin nhắn, từng dòng tiền trong chiếc USB. Họ phát hiện ra rằng, từ một năm trước, Thẩm Khác đã bắt đầu kế hoạch rửa tiền ngầm thông qua người phụ nữ ở Macau kia. Hắn lợi dụng danh nghĩa công ty mình để ký kết những hợp đồng khống với các công ty m/a, chuyển tiền công ty ra ngoài dưới danh nghĩa "tiền dự án". Sau vài lần xoay vòng, số tiền cuối cùng được chuyển vào tài khoản của người phụ nữ đó. Sau đó, thông qua hình thức đổi chip tại sò/ng b/ạc, người phụ nữ này giúp hắn "tẩy trắng" tiền bẩn rồi gửi vào tài khoản bí mật của Thẩm Khác tại Thụy Sĩ.
Toàn bộ chuỗi vận hành này vô cùng tinh vi và chuyên nghiệp. Nếu không phải Diệp Vi lấy được những hồ sơ cốt lõi nhất, người ngoài căn bản không thể nào điều tra ra được. Trong vòng một năm, số tiền hắn lần lượt tẩu tán lên tới hơn mười triệu tệ. Con số này thậm chí còn chưa bao gồm tiền hắn biển thủ công quỹ hay tiền chi tiêu cho Diệp Vi và những người phụ nữ m/ập mờ khác.
"Đây là tội danh điển hình của l/ừa đ/ảo tài chính và rửa tiền."
